公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-025

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈国华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《源和 全三维能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，现提名陈国华先生

公告编号：2024-025

担任公司第五届董事会的董事长，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘用公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，聘用钱宝生先生担 任公司总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘用财务负责人兼董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，聘用姜倩倩女士担 任公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第五届董事会第一次会议决议

源和全三维能源股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。