公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-033

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,038,034 股，占公司有表决权股份总数的 78.835%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-033

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《《未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案 》》
1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，源和全三维累计未分配利润为-28,845,958.19 元，
实收股本总额为 31,760,000.00 元。公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,038,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《源和全三维能源股份有限公司 2024 年第三次股东大会决议》

源和全三维能源股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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