公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-001

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘水先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 年度公司（包含受公司同一控制

公告编号：2024-001

下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

（单位：万元）

关联采购 IT 产品和服务 北京艾秀信安科 1000

技有限公司

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2024 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 1000 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据法律、法规和公司章程等规定，就《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的审议，公司董事长刘水须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟不再续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构，拟聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

2、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
北京合力思腾科技股份有限公司
董事会
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