公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-004

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日上午 10：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430105 合力思腾 2024 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京合力思腾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 年度公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额（单
位：万元）

关联采购 IT 产品和服务 北京艾秀信安科 1000

技有限公司

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2024 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 1000 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘水。
（二）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公告编号：2024-004

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟不再续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构，拟聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；②由代理人代表个
人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔
签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；③由
法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；④ 法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身……
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