
公告日期:2024-03-25
公告编号:2024-007
证券代码:430105 证券简称:合力思腾 主办券商:恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:北京合力思腾科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘水先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数40,502,944 股,占公司有表决权股份总数的 44.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-007
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及经营情况,预计 2024 年度公司(包含受公司同一控制下的子公司、孙公司)与如下交易方发生日常性关联交易如下:
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
(单位:万元)
关联采购 IT 产品和服务 北京艾秀信安科 1000
技有限公司
公司(包含受公司同一控制下的子公司、孙公司)预计 2024 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 1000 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,115,523 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程等规定,就《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的审议,公司股东刘水先生须回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据业务发展和审计工作的实际需求,经综合评估,公司拟不再续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构,拟聘绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)担任公司 2023 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告
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的审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,502,944 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《北京合力思腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京合力思腾科技股份有限公司
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