公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-036

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-036

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430105 合力思腾 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京合力思腾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要， 拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷 款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京 中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。
（二）审议《关于为全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要， 拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷 款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京 中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

对于网鼎明天科技有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该 笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

1、刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证 担保；北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任 反担保；

2、网鼎明天科技有限公司提供名下办公楼抵押的反担保，办公楼位于海
淀区知春路 1 号 10 层 1009；

3、刘水先生将质押其持有公司的 4,547,500 股股份提供股份质押反担保。

公告编号：2024-036

（三）审议《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任中兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司 财务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、 代理委托书；

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