公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-014

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证券
北京爱特泰克技术股份公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾锦伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,465,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-014

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司实际控制人、董事顾锦伟决定委托北京中关村科技融资担保有限公司，向北京银行两桥支行申请金额 500 万元，期限为 2 年的个人经营性贷款；

此外，拟以公司实际控制人、董事顾锦伟一致行动人、公司董事冯亚菊名下
位于海淀区五棵松路 20 号美丽园（一期）4 号楼 2 单元 601 号房产为抵押物，
向北京银行两桥支行申请金额 1000 万元，期限为 10 年的个人经营性（宅快贷）贷款，公司实际控制人、董事顾锦伟为此笔借款申请人。

以上两笔贷款共计金额 1500 万元，将全部用于补充公司流动资金，公司为以上两笔贷款提供无限连带责任担保，同时公司承诺在规定还款日期时，以公司收益偿还贷款本息。
2.议案表决结果：

同意股数 324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东顾锦伟、冯亚菊涉及关联交易事项，需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京爱特泰克技术股份公司
董事会
2022 年 6 月 7 日

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