公告日期：2023-04-25

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证券
北京爱特泰克技术股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430106 爱特泰克 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所律师事务所陈燕殊、刘明焕律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行了总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

报告对 2022 年度监事会的工作进行了总结和梳理。公司监事会作为监督机构，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规和《北京爱特泰克技术股份公司公司章程 》等公司制度所赋予的监督职责，认真履行了监督和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。
（三）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2022 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2023 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，董事会拟提名顾锦伟先生、冯亚菊女士、杜娟女士、高轶婷女士、吴迪先生连任第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《北京爱特泰克技术股份公司》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

该议案详情见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上的《北京爱特泰克技术股份公司董事及监事换届公告》（公告编号：2023-004）。
（八）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会任期届满，监事会拟提名王柰先生连任第四届监事会监事，提名吴俊良先生担任第四届监事会监事，任期三年，自 2022 年年度股东大
会审议通过之日起计算。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司监事的情形，符合《北京爱特泰克技术股份公司》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合……
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