公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-022

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证券
北京爱特泰克技术股份公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾锦伟

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司实际控制人、董事顾锦伟拟向北京银行两桥支行申请个人经营性贷款授信额度 1000 万元人民币，期限 2 年，将全部用于补充公司流动资金，同时委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责

公告编号：2023-022

任保证担保，公司同意为上述个人经营性贷款授信业务向北京中关村科技融资担
保有限公司提供连带责任保证反担保。此议案详情见 2023 年 11 月 22 日披露于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事顾锦伟、冯亚菊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

依据相关规定，提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议召开时间
为 2023 年 12 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第四届董事会第三次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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