公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-010

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证
券

北京爱特泰克技术股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾锦伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,465,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-010

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京爱特泰克技术股份公司关于变更会计师事务所的议案》1.议案内容：

北京爱特泰克技术股份公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

考虑到公司业务发展情况和整体审计的需要，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2023年度财务会计报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京爱特泰克技术股份公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

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