公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-025

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证券
北京爱特泰克技术股份公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王柰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露

公告编号：2024-025

相关工作的通知》等有关要求，全体监事已审阅公司《2024 年半年度报告》，经审议，监事会认为：

1、2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京爱特泰克技术股份公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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