公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-022

证券代码：430107 证券简称：ST 土星 主办券商：中航证券
北京土星在线教育科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以电子信息方式发
出

5.会议主持人：武庄

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事范志鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事梁城因个人原因以通讯方式参与表决。

董事于红超因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于就<股东要求公司董事会配合临时股东大会召开并履行
信息披露义务的通知>的议案》

公告编号：2023-022

1.议案内容：

公司第四届董事会电子邮箱于 2023 年 9 月 5 日收到股东北京环宇万维科技
有限公司 北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）发送的包含《20230905-关于要求土星教育董事会和董秘配合披露股东大会的通知》《20230905-关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》《20230815-授权委托书》的 PDF 格式文件材料，要求公司配合在收到资料后 2 个工作日配合履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：具体详见公司同日对外披露的《关于董事对第四届董事会第三次会议议案投反对票的提示性公告》（公告编号：2023-023）
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、第四届董事会第三次会议决议

2、股东发送的《20230905-关于要求土星教育董事会和董秘配合披露股东大
会的通知》《20230905-关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》
《20230815-授权委托书》电子材料

北京土星在线教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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