公告日期：2023-09-19

证券代码：430107 证券简称：ST 土星 主办券商：中航证券
北京土星在线教育科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

一、召开会议基本情况

根据全国中小企业股份转让系统信息披露平台2023年9月13日对外披露的
公告，北京土星在线教育科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年
第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 22 日。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 9 月 18 日，合计持有公司 21.8374%股份的股东武庄、梁城联合向公
司董事会、股东大会召集人发送了《关于提请北京土星在线教育科技股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》提请在 2023 年 9 月 28 日召
开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于股东北京环宇万维科技有限公司、北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）对于公司经营管理不满，认为现任董事会、监事会无法较好履职。且对
于公司在 2022 年 7 月 29 日作出的《2022 年第二次临时股东大会决议》不认可，
又不愿意去法院确认股东大会决议效力。北京环宇万维科技有限公司、北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）认为其在本次股东大会中推举的董事、监事能较好履职，其作为公司第一大和第三大股东，能较好的代表公司利益。又因北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）自 2021 年以来通过不断诉讼，严重影响了公司经营发展，导致会计师事务所不愿意受聘本公司，公司无法披露定期报告，触发了股转系统强制摘牌事项。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第四章投资者保护的规定，在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，未对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。因此，

为了维护全体股东利益，特别是中小股东利益。特提请对 2022 年 7 月 29 日的
2022 年第二次临时股东大会决议通过的《公司章程》进行修订，具体修订如下：

修订前 修订后

第一百八十条公司建立与投资者之间 第一百八十条公司建立与投资者之间的纠纷解决机制，寻求通过自行协商 的纠纷解决机制，寻求通过自行协商解决纠纷，协商不成的，可以提交证 解决纠纷，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或 券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向本公司所在地人民法院提起诉 者向本公司所在地人民法院提起诉
讼。 讼。

公司摘牌后，对于要求股份赎回
的股东，由公司股东北京环宇万维科
技有限公司、北京鼎盛益祥投资中心
（有限合伙）作为共同回购义务人，
负责股票回购，回购价格以公司最近
一次股票发行价格和股东买入价格二
者中孰高为准。股东提出赎回要求，
回购义务人应在 1 个月内完成交易。
交易完成后，公司配合回购义务人变
更股东名册信息。

议案二《关于选举武庄为公司董事的议案》

议案内容：鉴于武庄对公司的贡献，选举为公司董事。武庄，男，1970 年
出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。中央电教馆国家十二五课题《数字幼儿园综合服务平台的建设与应用》课题组负责人。2001 年创立北京快乐天地科技发展有限公司任董事长兼总经理。2009 年 11 月创立北京土星教育科技有限公司，曾任董事长兼总经理。目前任公司第四届董事会董事兼任董事长，为公司法定代表人。上述候选人持有公司股票 11,612,000 股，持股比例为 15.01%。不是失信联合惩戒对象。

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