公告日期：2023-10-09

ST土星:股东自行召集召开的2023年第一次股东大会选举的公司第四届董事会第一次会议决议公告
会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月28日
2.会议召开地点：北京市海淀区北二街8号中关村SOHO大厦1207
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式通知，
全体董事已签署《关于器免公司董事会通知时限的确认函》，自愿放弃提前3日
收到本次董事会会议通知的权利，并确认对本次董事会的通知、召集和召开无异
议。
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