公告日期：2023-10-23

证券代码：430107 证券简称： ST 土星 主办券商： 中航证券

北京土星在线教育科技股份有限公司

关于公司新选董事会、监事会无法履行职责的风险提示公告

本公告由公司2023年第一次临时股东大会选举产生的第四届董事会发布，董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、新选董事会、监事会情况

2023年9月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，召集人为股东北京环宇万维科技有限公司和北京鼎盛益祥投资中心(有限合伙)。出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数45,958,500股，占公司有表决权股份总数的59.4170%。审议通过了以下议案：

1、《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司董事武庄的议案》

2、《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司董事梁城的议案》

3、《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司董事范志鹏的议案》

4、《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司董事张蕾的议案》

5、《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司董事于红超的议案》

6、《关于2021年股东召集股东大会选举的公司董事杨旭、王大为、王晓茵

、罗诗琪、马健威辞职及同意改选北京土星在线教育科技股份有限公司第

四届董事会的议案》，选举由杨旭、王大为、王晓茵、王瑞杰、赵跃组成

公司第四届董事会（以下简称“新选董事会”）。

7、《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司监事刘晓晨的议案》

8、《关于罢免2022年第二次临时股东大会选举的公司监事齐慧的议案》

9、《关于2021年股东召集股东大会选举的公司监事王爱华、胡洪辞职及同

意改选北京土星在线教育科技股份有限公司第四届监事会的议案》，选举

王爱华、张雪洁为股东代表监事，与职工代表监事组成公司第四届监事会

（以下简称“新选监事会”）。

10、《关于将北京土星在线教育科技股份有限公司经营控制权移交给本次

股东大会改选后产生的董事会的议案》

11、《关于修改<公司章程>的议案》

同日，新选董事会召开第一次会议，选举王大为为新选董事会董事长，同

时担任公司法定代表人。

二、股东大会决议将公司经营控制权移交给新选董事会

2023年第一次临时股东大会经出席会议有表决权股份总数的100%的股东同意，通过了《关于将北京土星在线教育科技股份有限公司经营控制权移交给本次股东大会改选后产生的董事会的议案》，决议由2022年第二次临时股东大会选举的董事会将公司经营控制权交给新选董事会，向新选董事会移交包括但不限于以下能够控制公司的物品、文件、资料等:

1)土星教育的营业执照正本、副本;

2)土星教育的公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、人事专用章、 董事会章、原法定代表人人名章及北京一证通、社保一证通、全部银行U盾、银 行开户许可证并交接全部银行U盾登陆密码、北京一证通密码、报税密码、社保 登陆密码、全国中小企业股份转让系统信息披露登陆密码;

3)土星教育的全部(期间自土星在线教育科技股份有限公司成立之日至本项交接完成之日)会计凭证(包括原始凭证和记账凭证)、会计账簿(包括总 账、明细账、日记账和其他辅助性账簿)、财务会计报告[包括会计报表(包括 资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表)、会计报表附注和财务情况说 明书、和其他会计资料以及已经履行完毕、正在履行和将要履行的重要合同;

4)能够控制公司其他物品、资料、文件等。

三、向新董事会移交控制权的情况

2023年10月12日，新选董事会向2022年第二次临时股东大会选举的董事会董事长及公司目前工商登记的法定代表人武庄发函（电子邮件地址：

wz780129@163.com、dongmiban@tuxing2010.com；纸质文件已向董秘办邮寄并由其签收）要求：

1、自收到本函之日起3日内在公司法定代表人变更为王大为先生的工商登记所需的《公司登记(备案) 申请书》第四页指定位置加盖公司公章，同时提供公司营业执照正本、副本原件等工商变更所需文件并邮寄至：北京市海淀区北

二街8号中关村SOHO大厦1207土星董办收 010-62580082，并配合新董事会办理新法定代表人的变更登记工作。

2、将公司经营控制权交给新选董事会，将包括但不限于以下能够控制公司的物品、文件、资料等交给新选董事会……
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