公告日期：2023-05-26

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚世忠
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
20,857,991 股，占公司有表决权股份总数的 32.1932%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜荣因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2022 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,857,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2022 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,857,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2022 年经
营情况以及财务状况编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,857,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2022 年经
营情况、财务状况以及 2023 年度经营管理目标，编制了《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,857,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报
告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,857,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0……
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