公告日期：2024-04-25

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430108 精耕天下 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请律师。
（七）会议地点

北京精耕天下农业科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2023 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2023 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2023 年
经营情况以及财务状况编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2023 年经营情况、财务状况以及 2024 年度经营管理目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年度报告摘要>议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度
报告摘要》。
（六）审议《关于<2023 年年度审计报告>以及<2023 年度非标审议意见专项说明>议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2023 年年度审计报告》以及《2023年度非标审议意见专项说明》。
（七）审议《关于 2023 年度不进行利润分配议案》

公司 2023 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

近年来，随着国家对农业生产资料的重视度越来越高，导致整个行业竞争越来越激烈，虽然公司在不断加强新产品研发，但是产品市场推广难度越来越大，

费用越来越高，导致公司持续亏损。截止 2023 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未
分配利润为-24,239,584.03 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司将进一步增加产品种类，优化内部管理，积极开拓市场，降本增效，增……
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