公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-027

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430108 精耕天下 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

近年来，随着国家对农业生产资料的重视度越来越高，导致整个行业竞争越来越激烈，虽然公司在不断加强新产品研发，但是产品市场推广难度越来越大，
费用越来越高，导致公司持续亏损。截止 2024 年 6 月 30 日，根据公司报表显示
（未经审计），公司累计未分配利润为-26,695,897.61 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司正在逐步步增加产品种类，优化内部管理，积极开拓市场，降本增效，增加公司营业收入。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

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件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 10:00-12:00

（三）登记地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室四、其他
（一）会议联系方式：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室。联系人：董正凯。联系电话：010-84829693
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司董事会
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