公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-038

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
北领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室

3. 会议召开方式：现场及视讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席莫木兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-036)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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