公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-013

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 21 日收到董事长李英和先生递交
的辞职报告，自 2023 年 4 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公
司股份 14,357,919 股，占公司股本的 19.24%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务，拟任公司副董事长。

本公司董事会于 2023 年 4 月 21 日收到董事颜立泉先生递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟任公司监事。

本公司董事会于 2023 年 4 月 21 日收到董事许业奎先生递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 4 月 21 日收到董事、副总经理孙智斌先

公告编号：2023-013

生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（一） 辞职原因

董事长李英和、董事颜立泉、董事许业奎的辞职原因为控股股 东北京启迪数字科技集团有限公司的统筹与安排；董事、副总经理 孙智斌的辞职为个人原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司已经建立了规范的运营管理制度和内控制度，上述董事、 高管的辞职不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件

《辞职报告》

北京中航讯科技股份有限公司
公告编号：2023-013

董事会
2023 年 4 月 21 日

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