公告日期：2023-04-21

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北
领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室

3.会议召开方式：现场及视讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式
通知
5.会议主持人：董事长李英和
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：2022 年年度报告》（公告编号：2023-002)、《中航讯：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会总结 2022 年度执行股东大会决议的情况，做出 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，总经理倪军先生对 2022 年度公司经营管理工作进行全面总结，做出 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年经营与财务实际情况，公司编制了 2022 年度财务报表，由公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经
营与业务计划编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年度日常性关联交易预计》
1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李英和、张慧对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》
1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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