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公告日期：2023-10-23
公告编号：2023-036
证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 10 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
北领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：莫木兰
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2023-036
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《中航讯：关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-035)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
北京中航讯科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 23 日
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