公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通
过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票方式召开。

公告编号：2024-003

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430109 中航讯 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北领地 B-2 楼 6 层
C610 公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变会计师事务所的议案》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002)。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-003

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2024 年 2 月 7 日 9:30 至 10:00

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：石浩礼；联系电话：010-80771455-6134

公告编号：2024-003

（二） 会议费用：费用自理
五、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司
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