公告日期：2024-07-19

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

补充确认对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

本公司与平顶山市公共交通有限公司共同出资设立河南启迪畅行交通科技有限公司，注册地为河南省平顶山市城乡一体化示范区梅园路与平宝大道交叉口向南 50 米路东梅园路公交枢纽站办公楼 2 楼201 室，注册资本为 2,000,000 元。其中公司认缴出资人民币为980,000 元，占注册资本的 49%；平顶山市公共交通有限公司认缴出资人民币为 1,020,000 元，占注册资本的 51%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的
合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字
（2024）第 011327 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
2023 年度经审计的期末资产总额为 70,175,317.45 元，期末净资产额为 41,258,591.47 元。本次拟进行投资参股的金额为 980,000.00元，占公司 2023 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为 1.40%和 2.38%。

本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司第三届董事会第十五次会议审议《关于对外投资设立参股公司》的议案， 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已获此次董事会通过，且无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得平顶山市市场监督管理局核
发的营业执照。登记情况如下：

公司名称：河南启迪畅行交通科技有限公司

统一社会信用代码：91410400MADQF11Q8B

类型：其他有限责任公司

住所：河南省平顶山市城乡一体化示范区梅园路与平宝大道交叉
口向南 50 米路东梅园路公交枢纽站办公楼 2 楼 201 室

法定代表人：侯鹏

注册资本：200 万元

成立日期：2024 年 07 月 15 日

营业期限：2024 年 07 月 15 日至无固定期限

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；轨道交通运营管理系统开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；企业管理；企业管理咨询；计算机及通讯设备租赁；智能车载设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车销售；汽车零配件零售；单用途商业预付卡代理销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；汽车零配件批发。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：平顶山市公共交通有限公司

住所：平顶山市中兴路南段

注册地址：平顶山市中兴路南段

注册资本：11,575,400……
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