公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-006

证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓可

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,595,872 股，占公司有表决权股份总数的 63.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司财务总监李娜女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去公司董事的议案》

1.议案内容：

公司收到股东北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）《关于更 换董事的通知函》：因人员工作变动，我方原派驻贵司的董事周宁，现申请更 换为安耀华。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，提请免 去周宁先生公司董事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生 效。周宁先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 27,595,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名安耀华为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为满足公司治理需求，现提请任 命安耀华女士为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日 至公司第四届董事会任期届满止。安耀华不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 27,595,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-006

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，修改公司经营范围：

公司原经营范围为：组装油液净化设备、测控机箱（限分支机构经营）；技 术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术中介服务；货物进出口；技术 进出口；代理进出口。

公司拟将经营范围修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；货物进出口、技术进出口、 代理进出口；制造油液净化设备、测控产品；销售自行开发的产品；计算机系 统服务；工程和技术研究与试验发展。

2.议案表决结果：

同意股数 27,595,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。