公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-020

证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 29 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430111 北京航峰 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京融鹏律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年度董事会工作报告
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年度监事会工作报告
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

2021 年度财务决算报告
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

2022 年度财务预算报告
（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

2021 年年度报告及年度报告摘要

公告编号：2022-020

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案

考虑到公司实际情况，经研究后决定 2021 年暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于补充确认关联交易及关联方资金占用》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的公告》，公告编号 2022-015.
（九）审议《前期会计差错更正》议案

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，北京航峰科伟装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本年度发现的前期会计差错影响的 2020 年、2019 年年度财务报表数据进行追溯调整和更正。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2021年度涉及前期差错更正的说明》（公告编号： 2022-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述……
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