公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-029

证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430111 北京航峰 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去公司董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，提请免去孙衍山先生公司董事的职务，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日生效。孙衍山先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名王涛涛为公司董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为满足公司治理需求，现提请选举王涛涛先生为公司董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日至公司第四届董事会任期届满止。王涛涛不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-029

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 7 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区大成路 6 号金隅大成时代写字楼2415，联系人：熊东兵，联系电话：010-88177155，传真： 010-82600379
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日

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