公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430111 北京航峰 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京融鹏律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年度董事会工作报告
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

2022 年度监事会工作报告
（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

2022 年度财务决算报告
（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

2023 年度财务预算报告

公告编号：2023-007

（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

2022 年年度报告及年度报告摘要
（六）审议《2022 年度利润分配方案》议案

考虑到公司实际情况，经研究后决定 2022 年暂不进行利润分配。
（七）审议《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品》议案

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型理财产品，投资额度累计最高不超过 4,000 万元（含 4,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4,000 万元。投资有效期至 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
（八）审议《2022 年利用闲置资金购买理财产品》

2022 年，为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金 5,300 万元购买安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型理财产品。
（九）审议《关于投资设立公司全资子公司》

2022 年 5 月 16 日，公司新设立了全资子公司——北京航峰众擎装备技术有
限公司，成立后未实际发生经营业务，现提交董事会补充审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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