
公告日期:2023-12-29
证券代码:430111 证券简称:北京航峰 主办券商:中泰证券
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第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长邓可
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举邓可继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满,现根据《公司章程》及
《公司法》等有关规定进行董事会换届选举,董事会提名邓可继任公司第五届董
事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。邓可先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举熊松继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满,现根据《公司章程》及
《公司法》等有关规定进行董事会换届选举,董事会提名熊松继任公司第五届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。熊松先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举徐学明继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满,现根据《公司章程》及
《公司法》等有关规定进行董事会换届选举,董事会提名徐学明继任公司第五届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。徐学明先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举胡健继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满,现根据《公司章程》及
《公司法》等有关规定进行董事会换届选举,董事会提名胡健继任公司第五届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。胡健先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举王涛涛继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满,现根据《公司章程》及
《公司法》等有关规定进行董事会换届选举,董事会提名王涛涛继任公司第五届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。王涛涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举安耀华继续为公司第五届董事会……
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