公告日期：2023-12-29

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第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓可

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邓可继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及
《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名邓可继任公司第五届董
事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。邓可先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举熊松继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及
《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名熊松继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。熊松先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举徐学明继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及
《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名徐学明继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。徐学明先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举胡健继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及
《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名胡健继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。胡健先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举王涛涛继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及
《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王涛涛继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王涛涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举安耀华继续为公司第五届董事会……
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