公告日期：2023-12-29

证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430111 北京航峰 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举邓可继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》
及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名邓可继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。邓可先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举熊松继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》
及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名熊松继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。熊松先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举徐学明继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》
及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名徐学明继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。徐学明先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举胡健继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》
及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名胡健继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。胡健先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举王涛涛继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》
及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王涛涛继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王涛涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举安耀华继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》
及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名安耀华继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。安耀华女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七……
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