公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-003

证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事殷冬杨先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举殷冬杨先生任公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举殷冬杨先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监

公告编号：2024-003

事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 16 日

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