公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-011

证券代码：430112 证券简称：弘祥隆 主办券商：中原证券
北京弘祥隆生物技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江玉龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数11,212,075 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-011

无其他人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,212,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
三、备查文件目录

《北京弘祥隆生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京弘祥隆生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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