公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-007

证券代码：430113 证券简称：中交远洲 主办券商：南京证券
中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 9:00-17:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-007

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举新任董事》议案

因曹文宏女士和柳春华女士辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈琛先生
和赵普先生为公司董事，详细内容参见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/)披露的《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于选举新任监事》议案

因于海昕女士辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张旭为第三届监事会监事候
选人，详细内容参见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/)披露的《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-005）。
（三）审议《关于公司变更会计师事务所》议案

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度报告的审计机构，并负责公司财务报告审计工作。详细内容参见公司于 2020
年 1 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/)披露的《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

公告编号：2020-007

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股 凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并 由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东 账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 4 日 9:00-12:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 5 层 511

四、其……
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