公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-018

证券代码：430113 证券简称：中交远洲 主办券商：南京证券
中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹文宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司总经理、财务总监列席会议。

公告编号：2020-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详
见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2020-014）。
2.议案表决结果

同意股数 4,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订
《信息披露管理制度》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中
小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中交远洲信息 技术（北京）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015 ）。2.议案表决结果

同意股数 4,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2020-018

《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。