公告日期：2023-02-07

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：东亚前海证券
金润方舟科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日，书面通
知
5. 会议主持人：董事长杨健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与东亚前海证券有限责任公司签署解除
持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑与东亚前海证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事项达成一致意见，同时与东亚前海证券有限责任公司签署解除持续督导协议，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签
署<持续督导协议书>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，
由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督
导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《金润方舟科技股份有限公司关于与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持
续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜,授权期限自股东大会审
议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第一次临时股
东大会，具体内容详见公司 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金润方舟科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《金润方舟科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

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