公告日期：2023-04-28

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层公司大会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日，书面通
知。
5. 会议主持人：监事会主席蔡志伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年年度报告》全文及摘要议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告》全文及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《公司 2022 年年度报告》全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年年度报告》全文及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议
案
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况
进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

（1）经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为33,157,775.92 元，母公司未分配利润为 35,317,861.67 元。

（2）公司拟以 2022 年 12 月 31 日的股本总数 119,999,998 股为
基数，每 10 股派发现金分红 1.50 元，共计派发现金分红17,999 ,999.70 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《金润方舟科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司
监事会
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