公告日期：2023-04-28

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第十
次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430120 金润科技 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所任建涛律师、李笑林律师。（七） 会议地点

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨健、周
翔。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司 2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司 2022 年度监事会工作报告。
（四）审议《公司 2022 年年度报告》全文及摘要议案

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022 年年度报告》全文及摘要（公告编号:2023-005,2023-006）。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司 2022 年度财务决算报告。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司委托理财的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司委托理财的公告》（公告编号:2023-011）。
（八）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间一直勤勉尽责，2023 年度公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号:2023-013）。
（十）审议《公司 2022 年年度利润分配方案》议案

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-014）。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案……
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