公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-025

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
十二次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过：

提名杨健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 72,154,977 股，占公司股本的
60.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名周翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 366,806 股，占公司股本的
0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊中华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2023-025

交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,463 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴卫兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145,884 股，占公司股本的
0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁志成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名都维双先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨自峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 103,534 股，占公司股本的
0.09%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

袁志成，1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,,毕业
于河北科技大学,大学本科学历。具有系统集成项目管理工程师证书，

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2008 年 4 月至 2015 年 1 月,历任华迪计算机集团有限公司高级软件
工程师、研发部经理;2015 年 2 月加入金润方舟科技股份有限公司，担任研发经理职务，在软件开发、业务流程建模、自动化、管理与优化方面有丰富的经验，对软件开发全过程有深入的理解；长期参与公司关键产品的开发、整体规划、实施与监控；积极跟踪行业动态，进行技术调研，为新产品技术规划提供建设性方案。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《金润方舟科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
金润方舟科技股份有限公司
公告编号：2023-025

董事会
2023 年 12 月 6 日

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