公告日期：2023-12-22

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日，书面通
知
5. 会议主持人：杨健先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举杨健先生为公司第五届董事会董事长的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已成立，董事会选举杨健先生为公司第五届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。本届董事长人选与第四届董事会董事长保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表 决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任杨健先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，董事会提名杨健先生继续担任公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。杨健先生为换届连任，总经理未发生变更。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表 决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任周翔先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，董事长、总经理提名续聘周翔先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。周翔先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表 决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任熊中华先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，董事长、总经理提名续聘熊中华先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。熊中华先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表 决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任刘彦元先生为公司副总经理、董事会秘书
的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，董事长、总经理提名续聘刘彦元先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。刘彦元先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的
监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表 决事项。
4.提交股东大会表决情况……
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