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公告日期：2023-12-22
公告编号：2023-031
证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日，书面通
知。
5. 会议主持人：蔡志伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2023-031
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举蔡志伟先生为公司第五届监事会主席的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第五届监事会已成立，监事会选举蔡志伟先生为公司第五届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
金润方舟科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 22 日
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