公告日期：2024-05-16

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层公司大会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨健先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第五届董事
会第二次会议审议并通过。公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统(http://www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他
程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 78,789,225 股，占公司有表决权股份总数的 65.66%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,267,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东杨健、周翔已回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四） 审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-001,2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,789,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00……
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