公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-013

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日，书面通
知。
5. 会议主持人：董事长杨健先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-013

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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