• 最近访问:
发表于 2024-10-15 16:12:26 股吧网页版
金润科技:第五届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-15


公告编号:2024-015

证券代码:430120 证券简称:金润科技 主办券商:开源证券
金润方舟科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 30 日,书面通知。
5.会议主持人:董事长杨健先生
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

公告编号:2024-015

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《联合建设天晟数据信息中心建设项目并垫付资金》
议案
1.议案内容:

天晟数据信息中心建设项目(下称“数据中心项目”)位于新疆昌吉回族自治州木垒县,业态为智能算力中心,总建设面积约 12000平方米,总投资额约人民币 5 亿元。

我公司为数据中心项目的联合建设方,建设内容涵盖:数据中心MDC 模块化机房及配套设施;为数据中心项目及配套新能源项目提供招标采购、施工管理、工程监理控制、质量控制、进度控制、成本控制、安全文明施工控制等一体信息化管理服务,并收取信息化管理服务费用。数据中心项目建成后可为我公司 BIM 产品提供算力支撑。
为尽快推进上述项目,我公司拟为数据中心项目的建设垫付不超过人民币 4500 万元,包括 MDC 模块化机房及配套设施费用、配套新能源电力建设项目前期费用等,并由该项目管理方在数据中心项目建设完成且在配套新能源项目开工后支付给我公司。

有鉴于此,公司董事会授权经营管理层全权办理与上述数据中心项目有关的事宜,包括不限于:签订数据中心项目相关协议,并根据实际情况对相关协议进行变更、补充、终止、解除;根据协议安排收付款项;相关的其他事项。

公告编号:2024-015

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
金润方舟科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500