公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-012

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证
券

北京中控智联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范梦琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,800,100 股，占公司有表决权股份总数的 65.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-012

3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期为 1 年。

详细内容见 2024 年 1 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中控智联科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,800,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京中控智联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京中控智联科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-012

2024 年 2 月 1 日

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