
公告日期:2024-02-28
证券代码:430122 证券简称:中控智联 主办券商:中原证券
北京中控智联科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 范梦琪
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数7,800,100 股,占公司有表决权股份总数的 65.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
结合 2023 年度公司的运营状况和董事会运行情况 ,董事会作出工作总结报
告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,800,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
结合 2023 年度公司的运营状况和监事会运行情况,监事会作出工作总结报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,800,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司财务部根据实际情况,对 2023 年度公司的财务状况进行了总结,并形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,800,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司财务部根据实际情况,对 2024 年度公司的财务状况做出预算,并形成《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,800,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号为 2024-014)、《2023
年年度报告摘要》(公告编号为 2024-015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,800,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,800,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大……
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