公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-037

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
北京中控智联科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：范梦琪

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司全称的议案》
1.议案内容：

北京中控智联科技股份有限公司因公司战略布局以及业务发展需要，拟将公

公告编号：2024-037

司住所由北京市迁至山东省青岛市，同步对公司名称以及工商注册地址进行变更。具体变更内容如下：

变更前公司名称为：

1、中文全称：北京中控智联科技股份有限公司

2、英文名称：BeijingZhongkongzhilianTechnology Co.,Ltd

变更后公司名称为：

1、中文全称：山东中控智联科技股份有限公司

2、英文名称：ShandongZhongkongzhilianTechnology Co.,Ltd

变更前公司地址为：北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院1号楼1至11层01内3层302室

变更后公司地址为：山东省青岛市市南区香港中路7号甲亚麦国际中心8层
证券简称和证券代码保持不变。

以上拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司实际业务情况，拟变更经营范围。

由：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；信息系统集成服务；软件销售；机械设备销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；社会经济咨询服务；税务服务；互联网销售（除销售需要许可的商品)；物联网设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；软件开发；供应链管理服务；初级农产品收购；食用农产品批发；企业管理咨询。(除依法须经批准的项自外、凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:电气安装服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

公告编号：2024-037

为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；软件开发；供应链管理服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；新能源汽车生产测试设备销售；电车销售；电池销售；新能源汽车换电设施销售；橡胶制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；洗车服务【分支机构经营】；机动车修理和维护【分支机构经营】；二手车经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；二手车交易市场经……
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