公告日期：2024-08-08

山东中控智联科技股份有限公司

章程

二○二四年八月

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议 ......13
第五章 董事会......16

第一节 董 事......16

第二节 董事会......17
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......20
第七章 监事会......21

第一节 监事......21

第二节 监事会......21
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......23

第一节 财务会计制度......23

第二节 内部审计......23

第三节 会计师事务所的聘任......24
第九章 通知和公告......24
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......25

第一节 合并、分立、增资和减资......25

第二节 解散和清算 ......25
第十一章 修改章程......26
第十二章 投资者关系管理......27
第十三章 附则......28

山东中控智联科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称：“《管理办法》”）、《非上市公众司监管指引第3号——章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。
第 2 条 山东中控智联科技股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定，由北京控智联科技有限责任公司整体变更登记为山东中控智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
第 3 条 公司注册名称：
1、中文全称：山东中控智联科技股份有限公司
2、英文名称：ShandongZhongkongzhilianTechnology Co.,Ltd
第 4 条 公司住所：山东省青岛市市南区香港中路7号甲亚麦国际中心8层；邮政编码：266000
第 5 条 公司注册资本为人民币1200万元。
第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司。
第 7 条 董事长为公司的法定代表人。
第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

本章程所称其他高级管理人员指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人以及股东大会决议所确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第 9 条 公司的经营宗旨：根据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。
第 10 条 经依法登记，公司的经营范围是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；物联网设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；软件开发；供应链管理服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；新能源汽车生产测试设备销售；电车销售；电池销售；新能源汽车换电设施销售；橡胶制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；洗车服务【分支机构经营】；机动车修理和维护【分支……
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