公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-054

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
北京中控智联科技股份有限公司

2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：郑妮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公茂楠为公司第五届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公茂楠为公司第五届监事会职工监事，与公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任职期限与公司 2024 年第五次临

公告编号：2024-054

时股东大会选举产生的监事任期一致。

在第五届监事会就任前,第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。经核查,上述职工监事符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《北京中控智联科技股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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