公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-056

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
北京中控智联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 8 月
26 日召开的第四届董事会第二十八次会议上作出的，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10 点 00 分。

公告编号：2024-056

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430122 中控智联 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区朝外大街悠唐国际 A 座 12 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名范梦琪 、陈云龙 、荆朋达、孙深茂及刘振为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条
件，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统网站上披露的：《北京中控智联科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-055)。
（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，北京中控智联科技股份有限公司财务报表未分配利
润累计金额-6,452,158.94 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 12,000,000.00

公告编号：2024-056

元的三分之一。
（三）审议《关于主营业务变更的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《主营业务变更的公告》（公告编号：2024-053）。（四）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名郑妮、林涤非为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条
件。均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统网站上披露的：《北京中控智联科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-055)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
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