公告日期：2024-09-12

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
北京中控智联科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街悠唐国际 A 座 12 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范梦琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名范梦琪 、陈云龙 、荆朋达、孙深茂及刘振为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条
件，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统网站上披露的：《北京中控智联科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-055)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，北京中控智联科技股份有限公司财务报表未分配利
润 累 计 金 额 -6,452,158.94 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额
12,000,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于主营业务变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《主营业务变更的公告》（公告编号：2024-053）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名郑妮、林涤非为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。

经核查，上述监事选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。
均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统网站上披露的：《北京中控智联科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-055)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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